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不要忽视支付中间人:壳牌和埃尼如何最终接受审判

发布时间:2019-04-20 05:09:03来源:未知点击:

伦敦(路透社) - 七年前,两名中间人发起民事诉讼以寻求支付帮助在尼日利亚安排130亿美元的石油交易现在,9名现任和前任高管或承包商来自意大利的Eni(ENIMI)和英荷荷兰巨人荷兰皇家壳牌公司(RDSaL),包括ENI首席执行官Claudio Descalzi,已被意大利检察官指控贿赂以获得2011年探索大型海上油田的许可证如果被判有罪,审判中的个人可能会因贿赂而被判入狱所有否认有不当行为,和壳牌和埃尼一样,在5月14日短暂的初步听证会后,刑事审判将于6月20日在米兰进行审判中的一些关键问题在尼日利亚,埃梅卡·奥比提出的两起单独的民事诉讼中曝光前俄罗斯外交官Ednan Agaev,路透社对法院文件的审查显示,两名男子称他们欠尼日利亚公司Malabu Oil and Gas的数百万美元,用于安排与壳牌和Eni公司的会谈奥比案件中的法官维持证据证明欧比安排了前尼日利亚石油部长丹·埃特(Dan Etete)和埃尼代表之间的会谈,后者于2007年在法国一个不相关的案件中被判洗钱,并且他代表埃尔特与壳牌公司进行了谈判在Agaev的案件中产生的文件显示,当Eni和壳牌支付许可证时,他们向伦敦的一个尼日利亚政府代管账户存入了超过10亿美元,但大部分资金后来最终由Etete控制的Malabu结束,法官说法官们发现,在利益冲突中,Etete在马拉布拥有股份,当尼日利亚政府于1998年授予该公司勘探该领域的许可证时,他也是石油部长,该决定于2001年被撤销,于2006年恢复,后来受到壳牌的挑战这些细节帮助意大利检察官整理了他们的案子,业内人士表示,Etete否认收取贿赂的指控o尼日利亚政客他和他的律师没有回复电话和电子邮件的评论请求壳牌通过电子邮件说,如果证明发生了不正当的付款,他们不是用壳牌的“知识,授权或代表它”做的它说它相信法官会发现壳牌或其前雇员“没有案件”,通过电子邮件说,它无法对案件发表评论此前曾表示,它与尼日利亚政府达成了协议,没有中介机构的参与它与Malabu Eni没有商业协议,壳牌公司表示,他们无法确认谁拥有Malabu获得石油勘探许可证(OPL)245但是在她2013年7月在伦敦对Obi的民事案件的判决中,Lady Justice Elizabeth Gloster维持了Etete的控制权法院记录显示,马拉布根据她对证词和文件的决定,说Etete在1998年被授予OPL 245并且是“the principa”的时候持有了Malabu的股份 “受益所有人”从那年晚些时候开始她说Obi在OPL 245交易之前与壳牌代表会面,虽然她没有说多少,并且他经常会见Eni的官员有一次,Etete,Descalzi,Obi和Agaev坐着她在一家米兰餐厅共同为“主要人物”举行晚宴,以满足并评估其意图的严肃性,她说她说,奥比应该因为他的“交易撮合者”而获得至少1亿美元,法庭记录显示阿加耶夫发起仲裁,要求马拉布支付6500万美元的费用,作为中间人的工作,并最终达成庭外和解,详情未披露仲裁正在进行中,他向纽约法院提起诉讼冻结在伦敦持有7400万美元的尼日利亚政府账户,其中大部分账户将被转移到马拉布法院表示无权冻结这笔钱,但审查的文件显示,Eni和壳牌已经存入超过1美元的资金2011年5月作为OPL 245的支付进入账户另外还有2.08亿美元从第三方托管中作为政府的“签名奖金”发放,法院记录显示,2011年8月大约8亿美元被转移到马拉布,其余的被冻结等待民事案件Agaev拒绝评论他的民事案件或米兰审判无法联系到Obi的评论,代理他的律师拒绝传递他的联系方式 埃尼和壳牌公司表示他们的付款高于董事会,因为他们直接进入尼日利亚政府摩根大通(JP Morgan Chase),该公司负责托管帐户,