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南非警方突击搜查巴罗达银行的腐败调查

发布时间:2019-04-19 01:02:03来源:未知点击:

约翰内斯堡(路透社) - 一名精英南非警察局周五袭击了印度巴罗达银行(BOB.NS)的办公室,并在前总统雅各布祖马的调查中查封了有关国家腐败的调查,警方发言人说两年前开始在南非开展业务的巴罗达银行开始成为人们关注的焦点,当时它开始与Guptas合作,后者是印度出生的商人家族,他们是围绕祖马的影响力兜售丑闻的中心祖马和古普塔斯否认有不当行为警方突击搜查了约翰内斯堡和德班的巴罗达银行分行,并拿走了涉及南非国有企业银行交易的文件,警方精英“老鹰”部门发言人Hangwani Mulaudzi说 “我们认为,巴罗达银行被用作非法资金转移的渠道这次突袭是“国家俘虏”调查的一部分,“Mulaudzi说道,用一句话来形容据称在祖马下兜售的影响力德班的巴罗达银行员工拿起电话确认老鹰队已于周五访问了该银行的办公地点 “这次搜查和查封行动不适用于Baroda银行的调查老鹰的这一要求与Gupta家族持续不断的调查有关,“该银行在周六的一份声明中表示该银行一直在与调查机构合作,并与他们分享了相关文件官员们表示,对祖马和古普塔斯的指控的调查将于8月开始正式的公开听证会,可能需要两年或更长时间警方今年早些时候突击搜查了约翰内斯堡Guptas大院,作为对自由州省一个国家支持的乳制品项目中盗窃,欺诈和洗钱的调查的一部分,该项目旨在使当地社区受益古普塔兄弟的下落并不为人所知其中一位兄弟Ajay Gupta在2月离开南非前往迪拜后被宣布为“正义逃犯”无法联系到南非的古普塔家族代表发表评论祖马周五在法庭上就20世纪90年代的25亿美元武器交易进行单独听证在这种情况下,他面临16项欺诈,诈骗,