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德国暂停马来西亚州洗钱州长

发布时间:2019-05-14 11:20:04来源:未知点击:

9月13日,德国财政部下令调查马来西亚东部砂拉越臭名昭着的Abdul Taib家族与德意志银行之间的业务关系围绕洗钱指控银行总部位于瑞士的Bruno Manser Foundation(BMF)已要求德国财政部调查并澄清该问题看看是否有洗钱活动 BMF对此次调查表示欢迎,并呼吁德国政府阻止Taib在德国的所有资产,同时要求德意志银行在处理Taib家族方面完全透明,并结束此问题与这种威权主义人物做生意,他的声誉已遍及全世界据BMF,德意志银行已经从2004年进行的交易价值数百万欧元的砂拉越州政府的日期和股份在马来西亚的合资企业与Cahya马塔沙捞越(CMS),泰益家族控制的贡献 CMS和德意志银行都是吉隆坡K&N Kenanga Finance Company的主要股东,他们的Kenanga Deutsche Futures子公司是马来西亚上市公司 2004年之前,德意志银行给予由Taib控股的砂拉越经济发展公司1.35亿美元今年5月,